Garantex OFFLINE: почему криптобиржу ликвидировали?

[STREETBEAT SUPPORT]

Что такое Garantex?​

Garantex — это криптовалютная биржа, основанная в 2019 году и зарегистрированная в Эстонии. Она ориентировалась на пользователей из стран СНГ и предлагала анонимные переводы, что делало её популярной среди трейдеров, ищущих обходные пути для финансовых операций. Однако в 2022 году биржа попала под санкции США, поскольку её обвиняли в содействии незаконным транзакциям, включая финансирование киберпреступности и обход антироссийских санкций.

Garantex и Hydra: Как криптобиржа помогала даркнет-рынку?​

Криптобиржа Garantex оказалась в центре скандала не просто так и из-за санкций, а так же из-за давних тесных связей с крупнейшей в мире теневой торговой площадкой Hydra. Через неё диллеры и персонал Hydra отмывали деньги, полученные от продажи наркотиков, фальшивых документов и украденных данных. Есть мнение что Garantex и Hydra были частью единой финансовой системы для осуществления незаконных транзакций, где биржа играла роль в обналичивании средств, полученных от продажи запрещённых товаров и услуг.

Как работала схема?

• Покупатели на Hydra оплачивали покупки в биткоинах и другой криптовалюте.
• Продавцы обналичивали средства через Garantex, которая предлагала анонимные переводы и слабую верификацию личности (что легко позволяло создавать анонимные аккаунты)
• Криптоактивы конвертировались в фиат и переводились на банковские счета.

Международная операция против криптобиржи Garantex: конфискация серверов и заморозка $26 миллионов
В начале марта 2025 года Министерство юстиции США совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии провело масштабную операцию против российской криптовалютной биржи Garantex. В результате были конфискованы серверы компании и заморожены активы на сумму $26 миллионов.
Действия правоохранительных органов
6 марта 2025 года сотрудники Секретной службы США и Федерального бюро расследований изъяли три доменных имени, связанных с Garantex. Одновременно правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, обеспечивавшие работу биржи. Американские власти также получили копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую документацию.

Обвинения против руководства Garantex
В рамках операции были предъявлены обвинения двум ключевым фигурам Garantex: Алексею Бесчиокову, гражданину Литвы, проживающему в России, и Александру Мира Серда, гражданину России, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и управлении незарегистрированным платежным сервисом. Бесчиокову также вменяется нарушение санкционных законов США.

Крипта под колпаком: США теперь оставляют конфискованные активы себе
Что делает эту ситуацию ещё интереснее, так это недавний закон в США, согласно которому конфискованные криптоактивы могут быть зачислены в стратегический резерв страны. Проще говоря, теперь изъятые биткоины и другая крипта не просто замораживаются, а переходят под контроль правительства.Этот шаг выглядит как начало новой волны давления на криптовалютные биржи и частных держателей. Если раньше такие операции носили разовый характер, теперь можно ожидать систематического отъёма цифровых активов под предлогом борьбы с незаконными транзакциями.
В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва биткоинов и Резерва цифровых активов США. Согласно этому указу, конфискованные в рамках уголовных или гражданских дел цифровые активы, включая биткоины, будут переведены в эти государственные резервы.
Основные положения указа:

• Стратегический резерв биткоинов будет включать биткоины, изъятые в ходе уголовных или гражданских дел о конфискации имущества. Эти биткоины не подлежат продаже и будут храниться в качестве резервного актива США для достижения государственных целей.
• Резерв цифровых активов США будет состоять из других цифровых активов, кроме биткоинов, конфискованных в рамках уголовных или гражданских дел. Управление этим резервом возложено на Министерство финансов США.

Кто следующий? Под прицелом ByBit​

Есть предположения, что следующей под удар США может попасть криптобиржа ByBit. Дело в том, что несмотря на санкции, пользователи из РФ могут создавать аккаунты через Казахстан, обходя ограничения. Кроме того, ByBit предлагает виртуальную карту VISA, позволяющую расплачиваться на запрещённых санкциями платежами из РФ платформах.
С учётом агрессивной политики США по контролю за криптофинансами, вполне возможно, что именно ByBit станет следующей целью.

 

[GarikUgarik]

В крипте с 17 года, и не поверите, ни разу не слышал о них

 

[SAYONARA support]

В крипте с 17 года, и не поверите, ни разу не слышал о них

Узконаправленный профиль имела! Тоже первый раз слышу.